A.經(jīng)辦的業(yè)務(wù)出現(xiàn)異常
B.員工行為表現(xiàn)異常
C.長期未交流、未輪換、未休假的重要崗位人員
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A.移位突擊替崗
B.專職突擊替崗
C.整體突擊替崗
D.兼職突擊替崗
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B.內(nèi)部審計(jì)部門
C.計(jì)財(cái)部門
D.業(yè)務(wù)部門
A.《中華人民共和國審計(jì)法》
B.《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
C.《中華人民共和國審計(jì)法實(shí)施條例》
A.制定計(jì)劃
B.現(xiàn)場審計(jì)
C.識(shí)別分析
D.提交審計(jì)報(bào)告
A.制定、實(shí)施和調(diào)整審計(jì)計(jì)劃，檢查、評估各行社信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機(jī)制的充分性和有效性
B.組織并實(shí)施信息科技專項(xiàng)審計(jì)
C.提出整改意見或建議
D.檢查整改意見或建議落實(shí)情況
最新試題
實(shí)際突擊替崗操作中，以移位突擊替崗、整體突擊替崗為主，專職突擊替崗為輔。
基層行社應(yīng)按照不少于轄內(nèi)員工總數(shù)（）的要求配足配強(qiáng)稽核人員，小規(guī)模行社的稽核人員配置人數(shù)應(yīng)不少于（）人。
稽核檢查發(fā)現(xiàn)突擊替崗人員利用突擊替崗期間違規(guī)或超權(quán)限辦理業(yè)務(wù)的，按相關(guān)規(guī)定處罰。
稽核審計(jì)的經(jīng)濟(jì)鑒證職能就是鑒定和證明被稽核單位的會(huì)計(jì)資料及其他資料的合法性、公允性，并出具書面證明，這是稽核審計(jì)的基本職能。
序時(shí)稽核的主要特點(diǎn)是稽核期間的周期性和稽核內(nèi)容的全面性。
基層網(wǎng)點(diǎn)主任替崗期間，替崗人員參與網(wǎng)點(diǎn)決策，但不對決策事項(xiàng)做最終決定，可授權(quán)副主任對決策事項(xiàng)進(jìn)行簽字。
對突擊替崗、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問題，稽核部門可以下達(dá)現(xiàn)場檢查意見書，提出整改要求，限期落實(shí)。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃確定審計(jì)項(xiàng)目，組成審計(jì)組實(shí)施審計(jì)。審計(jì)組成員不得少于（）人。
突擊替崗頻率、崗位由各行社根據(jù)區(qū)域情況因地制宜地制定計(jì)劃。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)必要時(shí)可以開展（），檢查被審計(jì)對象對審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定的執(zhí)行情況。