A.營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域（跨省、市、縣）需要開立基本存款賬戶的。
B.辦理異地借款和其他結(jié)算需要開立一般存款賬戶的。
C.存款人因附屬的非獨立核算單位或派出機構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款賬戶的。
D.異地臨時經(jīng)營活動需要開立臨時存款賬戶的。
E.自然人根據(jù)需要在異地開立個人銀行結(jié)算賬戶的。
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A.人民法院
B.人民檢察院
C.國家安全機關(guān)
D.證券監(jiān)督管理機關(guān)
E.監(jiān)察機關(guān)
A.票據(jù)出票日期使用小寫填寫的，銀行可予受理，但由此造成損失的，由出票人自行承擔(dān)。
B.票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫，大寫日期未按要求規(guī)范填寫的，銀行可予受理，但由此造成損失的，由出票人自行承擔(dān)。
C.中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，應(yīng)寫“整”（或“正”）字，在“角”之后可寫“整”（或“正”）字。
D.￥16，409.02，應(yīng)寫成人民幣壹萬陸仟肆佰零玖元貳分。
A.紙質(zhì)重點對賬客戶一期未及時反饋
B.紙質(zhì)重點對賬客戶連續(xù)兩期未及時反饋
C.紙質(zhì)非重點對賬客戶連續(xù)兩期未反饋
D.電子對賬客戶連續(xù)兩期未反饋
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開戶銀行的。
D.其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。
A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
最新試題
可以掛失的票據(jù)有哪些？
對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。（）
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團(tuán)體登記證書。（）
外地常設(shè)機構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？
如果金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進(jìn)行報告，但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進(jìn)行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)（）
簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。