外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）

對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）

臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費是多少？

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫出5種得滿分）。

簡要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。

該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？

C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？

洗錢的上游犯罪包括哪些？