“窮盡調查”是指各銀行機構在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統所能提供的信息。（）

如果該公司在辦理票據掛失止付前，可以掛失的票據款項被冒領，其造成的資金損失由誰負責？

居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。（）

如果金融機構沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構有證據證明已經對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)（）

簡要闡述《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準（寫出五種即可）。

假設H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？

外地常設機構申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。（）

通過公民身份聯網核查系統查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）

軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。（）