單項選擇題按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》報告可疑交易，具體的報告要素及報告格式、按相關(guān)（）執(zhí)行。

A.材料
B.要求
C.規(guī)定
D.要點


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2.單項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》適用于在（）依法設(shè)立的金融機構(gòu)。

A.我國境內(nèi)
B.中國境內(nèi)
C.中華人民共和國境內(nèi)
D.國際組織境內(nèi)

3.單項選擇題（）負責(zé)總行層面反洗錢協(xié)查事項的協(xié)調(diào)、組織和管理。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行會計部
D.總行監(jiān)察室

4.單項選擇題華夏銀行在配合中國人民銀行及其他有權(quán)機關(guān)調(diào)查時應(yīng)履行的義務(wù)包括配合調(diào)查義務(wù)、（）、不得拒絕和阻礙義務(wù)、保密義務(wù)。

A.提供調(diào)查涉案線索義務(wù)
B.如實提供相關(guān)文件和資料義務(wù)
C.如實提供信息義務(wù)
D.如實提供客戶身份資料和信息的義務(wù)

5.單項選擇題中國人民銀行各分支機構(gòu)要（），對相關(guān)交易要進行重點的監(jiān)測和分析。

A.控制反洗錢日常監(jiān)管
B.防范反洗錢日常監(jiān)管
C.加強反洗錢日常監(jiān)管
D.審查反洗錢日常監(jiān)管

最新試題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題