A.我國境內(nèi)
B.中國境內(nèi)
C.中華人民共和國境內(nèi)
D.國際組織境內(nèi)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行會計部
D.總行監(jiān)察室
A.提供調(diào)查涉案線索義務(wù)
B.如實提供相關(guān)文件和資料義務(wù)
C.如實提供信息義務(wù)
D.如實提供客戶身份資料和信息的義務(wù)
A.控制反洗錢日常監(jiān)管
B.防范反洗錢日常監(jiān)管
C.加強反洗錢日常監(jiān)管
D.審查反洗錢日常監(jiān)管
A.本職
B.風險把控
C.風險治理
D.風險防范
A.華夏銀行
B.反洗錢監(jiān)督機構(gòu)
C.銀監(jiān)局
D.人民銀行
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。