單項選擇題涉及犯罪線索的，應通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)做可疑上報并向當?shù)兀ǎ┥蠄笾攸c可疑交易報告。
A.華夏銀行
B.反洗錢監(jiān)督機構
C.銀監(jiān)局
D.人民銀行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題發(fā)現(xiàn)華夏銀行客戶企圖與監(jiān)控名單客戶發(fā)生（）業(yè)務往來的，客戶開戶機構應對該客戶重點監(jiān)控。
A.貿易
B.票據(jù)
C.外匯資金
D.參股
2.單項選擇題反洗錢協(xié)查檔案電子文檔部分應按（）刻錄成光盤，專夾保管。
A.半年
B.年度
C.季度
D.月度
3.單項選擇題華夏銀行在收到中國人民銀行的調查通知后，需做好調查前準備工作包括：準備好現(xiàn)場調查需要的場所、設備，保證調查需要的檔案資料（）提供，通知調查涉及機構、部門人員屆時到位。
A.完整
B.正常
C.有效
D.及時
4.單項選擇題反洗錢協(xié)查檔案保管自配合反洗錢調查事項辦理結束下一年度起，至少保存（）。
A.永久
B.15年
C.5年
D.3年
5.單項選擇題各機構反洗錢工作辦公室負責的反洗錢調查事項不包括以下哪項（）。
A.接待
B.組織
C.接洽
D.安排
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題