A.一
B.二
C.三
D.四
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A.我國境內(nèi)
B.中國境內(nèi)
C.中華人民共和國境內(nèi)
D.國際組織境內(nèi)
A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行會(huì)計(jì)部
D.總行監(jiān)察室
A.提供調(diào)查涉案線索義務(wù)
B.如實(shí)提供相關(guān)文件和資料義務(wù)
C.如實(shí)提供信息義務(wù)
D.如實(shí)提供客戶身份資料和信息的義務(wù)
A.控制反洗錢日常監(jiān)管
B.防范反洗錢日常監(jiān)管
C.加強(qiáng)反洗錢日常監(jiān)管
D.審查反洗錢日常監(jiān)管
A.本職
B.風(fēng)險(xiǎn)把控
C.風(fēng)險(xiǎn)治理
D.風(fēng)險(xiǎn)防范
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。