客戶發(fā)起的戶口開(kāi)戶證件維護(hù)只能客戶本人持本人身份證明回開(kāi)戶行辦理。

存放保險(xiǎn)門(mén)鑰匙的保險(xiǎn)柜的密鑰應(yīng)分人掌管。

各行經(jīng)辦員辦理完畢后，在“個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)”打印的“結(jié)匯/購(gòu)匯通知單”中，將“結(jié)匯資金屬性”或“購(gòu)匯種類(lèi)”畫(huà)圈，并請(qǐng)客戶對(duì)“結(jié)匯/購(gòu)匯通知單”中的內(nèi)容簽字確認(rèn)。

卡號(hào)為95555開(kāi)頭的卡辦理書(shū)面掛失時(shí)要求必須更換卡號(hào)，其指定解掛行可以為全行任一網(wǎng)點(diǎn)。

人民法院判決書(shū)下達(dá)后，如原告上訴，原判決書(shū)則作廢。

個(gè)人在同一銀行柜臺(tái)提取A賬戶資金，并轉(zhuǎn)存到本人或直系親屬的B賬戶，賬戶資金沒(méi)有離開(kāi)柜臺(tái)的，單次轉(zhuǎn)存資金超過(guò)等值1萬(wàn)美元無(wú)需到外匯局報(bào)備。

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)只需報(bào)告其中一項(xiàng)即可。

網(wǎng)點(diǎn)受理客戶外幣繳現(xiàn)時(shí)，對(duì)招商銀行尚未開(kāi)辦現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)的幣種，必須予以拒收；對(duì)無(wú)法繳交當(dāng)?shù)劂y行同業(yè)的券別和殘舊幣，應(yīng)予拒收，但可根據(jù)客戶需求與當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)聯(lián)系后，委托同業(yè)辦理殘損幣托收，托收產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由客戶承擔(dān)。

營(yíng)業(yè)期間，柜員短時(shí)離開(kāi)經(jīng)管現(xiàn)金時(shí)，裝有現(xiàn)金、貴金屬、重要單證和印章的抽屜和尾箱必須加鎖后，置于監(jiān)控鏡頭拍攝范圍內(nèi)；柜員離開(kāi)經(jīng)管現(xiàn)金時(shí)間達(dá)1小時(shí)以上時(shí)，現(xiàn)金、貴金屬、重要單證和印章須裝入尾箱加鎖后，入日間庫(kù)或金庫(kù)保管。

在境內(nèi)工作、居住滿二年的境外個(gè)人，可以用來(lái)源于境內(nèi)的收入購(gòu)買(mǎi)外幣或人民幣理財(cái)產(chǎn)品。