單項選擇題以下哪種不屬于財險業(yè)務繳款環(huán)節(jié)的主要風險（）。

A.現金交易
B.躉繳大額保費
C.繳款對象異常
D.全額退保


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1.單項選擇題專門負責大額交易和可疑交易報告信息的收集、分析工作的機構是（）。

A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行各分支機構
D.公安機構

2.單項選擇題識別客戶行為異常的主要技巧，不包括（）。

A.注意客戶關鍵身份信息
B.查看客戶風險等級
C.要注意客戶交易地點，重點關注異地交易
D.觀察客戶經濟狀況與其投保產品價值匹配性

3.單項選擇題公安部公布恐怖活動組織及恐怖活動人員名單后，金融機構、特定非金融機構對名單所列組織和人員的資產應（）采取凍結措施。

A.在合理期限內
B.立即
C.在名單公布后5個工作日內
D.在名單公布后10個工作日內

5.單項選擇題反洗錢內部控制制度建設應遵循的基本原則不包括（）。

A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對性原則