A.注意客戶關(guān)鍵身份信息
B.查看客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.要注意客戶交易地點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注異地交易
D.觀察客戶經(jīng)濟(jì)狀況與其投保產(chǎn)品價(jià)值匹配性
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A.在合理期限內(nèi)
B.立即
C.在名單公布后5個(gè)工作日內(nèi)
D.在名單公布后10個(gè)工作日內(nèi)
A.口頭
B.電話
C.書(shū)面
D.現(xiàn)場(chǎng)
A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對(duì)性原則
A.通慈善機(jī)構(gòu)和非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
B.通過(guò)非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法超過(guò)我國(guó)邊疆漫長(zhǎng)的國(guó)境線直接攜帶入境
D.通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結(jié)算通道進(jìn)入國(guó)內(nèi)
A.法人、其他組織和個(gè)體工商戶與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)200萬(wàn)元人民幣以上或外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.自然人與保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)50萬(wàn)元人民幣以上的轉(zhuǎn)賬
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)20萬(wàn)元人民幣以上或外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)10萬(wàn)美元以上的轉(zhuǎn)賬
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。