單項選擇題公安部公布恐怖活動組織及恐怖活動人員名單后，金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)對名單所列組織和人員的資產(chǎn)應(yīng)（）采取凍結(jié)措施。

A.在合理期限內(nèi)
B.立即
C.在名單公布后5個工作日內(nèi)
D.在名單公布后10個工作日內(nèi)


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2.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)應(yīng)遵循的基本原則不包括（）。

A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對性原則

3.單項選擇題從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉(zhuǎn)移方式是（）。

A.通慈善機構(gòu)和非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
B.通過非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法超過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結(jié)算通道進入國內(nèi)

4.單項選擇題以下哪類大額交易，應(yīng)由保險業(yè)金融機構(gòu)負責(zé)報告（）。

A.法人、其他組織和個體工商戶與保險金融機構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計200萬元人民幣以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B.自然人與保險業(yè)金融機構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計50萬元人民幣以上的轉(zhuǎn)賬
C.單筆或者當(dāng)日累計20萬元人民幣以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險金融機構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計10萬美元以上的轉(zhuǎn)賬

5.單項選擇題以下關(guān)于配合反冼錢的說法錯誤的是（）。

A.在國家利益層面，配合開展反冼錢調(diào)查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對于維護社會的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險業(yè)金融機構(gòu)自身而言，配合開展反冼錢調(diào)查，可幫助金融機構(gòu)及時發(fā)現(xiàn)自身經(jīng)營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風(fēng)險
C.配合反冼錢調(diào)查是保險業(yè)務(wù)金融機構(gòu)必須履行的義務(wù)
D.保險業(yè)金融機構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否配合反冼錢調(diào)查