A.在國家利益層面，配合開展反冼錢調(diào)查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對于維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)自身而言，配合開展反冼錢調(diào)查，可幫助金融機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身經(jīng)營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)
C.配合反冼錢調(diào)查是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)必須履行的義務(wù)
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否配合反冼錢調(diào)查
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A.遠(yuǎn)小于
B.遠(yuǎn)大于
C.近似于
D.類似于
A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財(cái)務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉繳保單
B.身份難以確認(rèn)且不愿意提供詳細(xì)資料的個(gè)人客戶
C.在短期內(nèi)多次買賣保險(xiǎn)產(chǎn)品卻沒有明確的保險(xiǎn)需求
D.員工或代理人頻繁地接納躉繳業(yè)務(wù)，且遠(yuǎn)超出公司平均水平
A.5日
B.10日
C.30日
D.10個(gè)工作日
A.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資特征的行為
B.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的行為
C.監(jiān)測涉恐怖黑名單
D.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的賬戶交易
A.保險(xiǎn)業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在獲取金融許可后的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，向所在地中國人民銀行申請大額和可疑交易報(bào)告主體資格，申領(lǐng)大額和可疑交易互聯(lián)網(wǎng)報(bào)送數(shù)字證書
B.保險(xiǎn)業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在獲取金融許可后的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，及時(shí)開展大額交易或可疑交易報(bào)告試報(bào)送
C.保險(xiǎn)業(yè)法人機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對數(shù)字證書的規(guī)范化管理，對于數(shù)字證書過期的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)安規(guī)定申領(lǐng)更換
D.保險(xiǎn)業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)、也需要及時(shí)申請大額和可疑交易報(bào)告主體資格
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。