A.單位卡人民幣賬戶的資金一律從其單位的基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入
B.單位卡人民幣賬戶的資金可以從其他賬戶轉(zhuǎn)入，但銷(xiāo)戶時(shí)資金必須轉(zhuǎn)回其基本存款賬戶
C.銷(xiāo)貨收入可以現(xiàn)金存入單位卡賬戶
D.償還單位卡外幣賬戶的欠款可從其單位的外匯賬戶轉(zhuǎn)賬存入
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A.年費(fèi)
B.超限費(fèi)
C.掛失手續(xù)費(fèi)
D.小額賬戶管理費(fèi)
A.性質(zhì)不明的錯(cuò)款
B.責(zé)任性錯(cuò)款
C.技術(shù)性錯(cuò)款
D.監(jiān)守自盜、貪污
A.營(yíng)業(yè)開(kāi)始前尾箱現(xiàn)金要核對(duì)
B.營(yíng)業(yè)終了盤(pán)庫(kù)賬實(shí)要相符
C.午后入庫(kù)現(xiàn)金要復(fù)點(diǎn)
D.午后現(xiàn)金要經(jīng)業(yè)務(wù)主辦復(fù)點(diǎn)后入庫(kù)
A.1；3
B.3；5
C.5；10
D.10；15
A.客戶頻繁往來(lái)的企業(yè)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符，且金額較大的
B.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶
C.大量個(gè)人賬戶短期內(nèi)集中向幾個(gè)賬戶匯劃相同或相近款項(xiàng)，且無(wú)合理理由解釋的
D.客戶頻繁進(jìn)行三方存管銀證資金的劃轉(zhuǎn)，結(jié)合現(xiàn)金存取、網(wǎng)銀、結(jié)售匯等復(fù)雜交易刻意掩飾資金來(lái)源與去向的
最新試題
錯(cuò)賬沖正必須具備沖正事項(xiàng)，并經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批，由經(jīng)辦柜員自行進(jìn)行沖正處理。
客戶可以通過(guò)手機(jī)銀行向興業(yè)銀行或他行賬戶進(jìn)行任意轉(zhuǎn)賬匯款。
按照客戶身份資料和交易記錄保存制度要求，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。
3839－RA證書(shū)狀態(tài)多筆查詢交易，可以查詢客戶申請(qǐng)證書(shū)詳細(xì)信息：戶名、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼、證書(shū)序號(hào)、證書(shū)狀態(tài)
柜員尾箱生成交易只能由柜員本人操作。
興業(yè)銀行儲(chǔ)蓄電子國(guó)債在發(fā)行期內(nèi)可辦理提前兌付。
在行式自助機(jī)具每周每臺(tái)至少清機(jī)一至兩次；離行式自助機(jī)具每周每臺(tái)至少應(yīng)清機(jī)一次。
企業(yè)網(wǎng)銀提供的短信增值服務(wù)有“精靈衛(wèi)士”與“精靈秘書(shū)”。
“精靈信使”短信增值服務(wù)是興業(yè)銀行專(zhuān)為個(gè)人客戶提供的基于銀行賬戶的基本短信增值服務(wù)。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“大量”系指交易金額單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的。