A.客戶頻繁往來的企業(yè)與營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍明顯不符，且金額較大的
B.客戶洗錢風險等級評定為高風險的客戶
C.大量個人賬戶短期內(nèi)集中向幾個賬戶匯劃相同或相近款項，且無合理理由解釋的
D.客戶頻繁進行三方存管銀證資金的劃轉(zhuǎn)，結(jié)合現(xiàn)金存取、網(wǎng)銀、結(jié)售匯等復雜交易刻意掩飾資金來源與去向的
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A.以客戶身份識別為基礎的原則
B.安全、準確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責”的原則
D.“了解你的客戶”原則
A.實行輪班制營業(yè)網(wǎng)點的柜員，現(xiàn)金尾箱必須交接
B.現(xiàn)金尾箱換人管理時，應清點箱內(nèi)現(xiàn)金和重要空白憑證等
C.現(xiàn)金尾箱的交接必須在營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)可監(jiān)控的區(qū)域辦理
D.柜員將現(xiàn)金尾箱交與現(xiàn)金專管員時，應辦理交接手續(xù)
A.長款當天不能查明原因的，應在相關科目列賬待查，不準溢庫
B.短款當天不能查明原因的，應在相關科目列賬待查，不準空庫
C.對查明原因的長款確實無法退還的，可以留用以后補短款
D.如錯款性質(zhì)當時不能明確，不能草率處理
A.現(xiàn)金三碰庫是指對全部現(xiàn)金早上卡大數(shù)，中午、日終時清點細數(shù)
B.現(xiàn)金三碰庫指對人民幣現(xiàn)金的早上、中午和日終碰庫
C.對封包的外幣現(xiàn)金可不用碰庫
D.早上碰庫錢款較少時，可不用碰庫，看看就行
A.戶口簿、護照
B.工作證、機動車駕駛證
C.社會保障卡、公用事業(yè)賬單
D.學生證、介紹信等其他能證明身份的有效證件或證明文件
最新試題
按照客戶身份資料和交易記錄保存制度要求，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機構(gòu)應當及時更新客戶身份資料。
個人電子銀行服務登記，客戶須填寫《興業(yè)銀行“自然人生”家庭理財卡業(yè)務申請表》，可以授權(quán)他人代辦。
有價單證一律納入表外科目核算，以份數(shù)為單位列賬，一份（張）記“1元”。
對于收付款賬號、戶名錯誤的，不能進行賬務處理的來賬，柜員無須查實，可以直接做退匯處理。
客戶開通基金賬戶，需T＋2日確認賬戶開通成功后，方可辦理開通定投業(yè)務。
由于柜員張某因事請假，某支行會計主管讓大堂經(jīng)理羅某以張某柜員號登錄系統(tǒng)辦理柜面業(yè)務。
個人通知存款可分次支取，但賬戶中留存金額應不小于5萬元。
“精靈信使”短信增值服務是興業(yè)銀行專為個人客戶提供的基于銀行賬戶的基本短信增值服務。
金融機構(gòu)及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密，但可將有關反洗錢工作信息向客戶和其他工作人員透露。
信用卡客戶須通過95561申請后，方可上網(wǎng)登錄手機銀行，暢享手機銀行提供的賬單查詢、自助繳費、分期申請等信用卡業(yè)務。