多項(xiàng)選擇題除法定有效證件外，銀行可根據(jù)需要，要求存款人出具下列哪些證件，以進(jìn)一步確認(rèn)存款人身份（）

A.戶(hù)口簿、護(hù)照
B.工作證、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
C.社會(huì)保障卡、公用事業(yè)賬單
D.學(xué)生證、介紹信等其他能證明身份的有效證件或證明文件


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1.多項(xiàng)選擇題下列屬于開(kāi)戶(hù)單位現(xiàn)金支取范圍的是（）

A.職工工資、津貼
B.根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金
C.結(jié)算起點(diǎn)以上的零星支出
D.各種勞保

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)法規(guī)定，出現(xiàn)下列哪些情況的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)：（）

A.客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶(hù)行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的
D.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于現(xiàn)金長(zhǎng)短款的會(huì)計(jì)核算，正確的是（）

A.發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)盡快查明退還原主當(dāng)天不能查明的，應(yīng)經(jīng)有權(quán)人審批后在其他應(yīng)付款列賬待查，不準(zhǔn)溢庫(kù)
B.對(duì)于長(zhǎng)款，確實(shí)無(wú)法退還時(shí)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，列作“530107營(yíng)業(yè)外收入——出納長(zhǎng)款收入”，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短
C.對(duì)于短款，應(yīng)及時(shí)查明當(dāng)天不能查明原因的，應(yīng)經(jīng)有權(quán)人審批后在其他應(yīng)收款列賬待查，不準(zhǔn)空庫(kù)
D.對(duì)于短款，經(jīng)批準(zhǔn)后，沖減“161130其他應(yīng)收款——待查錯(cuò)賬”科目，列作“560114營(yíng)業(yè)外支出—出納短款支出”

4.多項(xiàng)選擇題開(kāi)戶(hù)單位現(xiàn)金支取范圍包括（）

A.職工工資、津貼
B.個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
C.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)
D.向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款

5.多項(xiàng)選擇題單位結(jié)算賬戶(hù)經(jīng)人行批準(zhǔn)可支取現(xiàn)金的有（）

A.基本存款賬戶(hù)
B.一般存款賬戶(hù)
C.臨時(shí)存款賬戶(hù)
D.專(zhuān)用存款賬戶(hù)