A.性質(zhì)不明的錯款
B.責(zé)任性錯款
C.技術(shù)性錯款
D.監(jiān)守自盜、貪污
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A.營業(yè)開始前尾箱現(xiàn)金要核對
B.營業(yè)終了盤庫賬實要相符
C.午后入庫現(xiàn)金要復(fù)點
D.午后現(xiàn)金要經(jīng)業(yè)務(wù)主辦復(fù)點后入庫
A.1；3
B.3；5
C.5；10
D.10；15
A.客戶頻繁往來的企業(yè)與營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍明顯不符，且金額較大的
B.客戶洗錢風(fēng)險等級評定為高風(fēng)險的客戶
C.大量個人賬戶短期內(nèi)集中向幾個賬戶匯劃相同或相近款項，且無合理理由解釋的
D.客戶頻繁進(jìn)行三方存管銀證資金的劃轉(zhuǎn)，結(jié)合現(xiàn)金存取、網(wǎng)銀、結(jié)售匯等復(fù)雜交易刻意掩飾資金來源與去向的
A.以客戶身份識別為基礎(chǔ)的原則
B.安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責(zé)”的原則
D.“了解你的客戶”原則
A.實行輪班制營業(yè)網(wǎng)點的柜員，現(xiàn)金尾箱必須交接
B.現(xiàn)金尾箱換人管理時，應(yīng)清點箱內(nèi)現(xiàn)金和重要空白憑證等
C.現(xiàn)金尾箱的交接必須在營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)可監(jiān)控的區(qū)域辦理
D.柜員將現(xiàn)金尾箱交與現(xiàn)金專管員時，應(yīng)辦理交接手續(xù)
最新試題
錯賬沖正必須具備沖正事項，并經(jīng)會計主管審批，由經(jīng)辦柜員自行進(jìn)行沖正處理。
個人通知存款可分次支取，但賬戶中留存金額應(yīng)不小于5萬元。
手機(jī)銀行服務(wù)申請可通過分行轄內(nèi)任一網(wǎng)點辦理。
實行控號管理的重要空白憑證，使用相關(guān)交易（如2400、2410交易）記賬發(fā)生錯誤時，可使用1106交易沖賬。
定期保管的會計檔案的期限分為5年、10年、15年三種。
3839－RA證書狀態(tài)多筆查詢交易，可以查詢客戶申請證書詳細(xì)信息：戶名、證件類型、證件號碼、證書序號、證書狀態(tài)
“精靈信使”短信增值服務(wù)是興業(yè)銀行專為個人客戶提供的基于銀行賬戶的基本短信增值服務(wù)。
信用卡透支取現(xiàn)必須由信用卡本人辦理，不得代辦；溢繳款取現(xiàn)可由他人代辦。
信用卡客戶須通過95561申請后，方可上網(wǎng)登錄手機(jī)銀行，暢享手機(jī)銀行提供的賬單查詢、自助繳費、分期申請等信用卡業(yè)務(wù)。
智能通知存款（便捷型）可支持取款（興業(yè)銀行柜面、ATM）、POS消費、第三方存管銀轉(zhuǎn)證和信用卡自動還款四項業(yè)務(wù)的自動扣劃。