單項(xiàng)選擇題分行在大額交易發(fā)生日的()向總行報(bào)告。

A.下一個(gè)工作日12:00前
B.下一個(gè)工作日15:00前
C.下一個(gè)工作日內(nèi)
D.第二天15:00前


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o法填報(bào)的填寫替代符號,其中@E代表()。

A.對報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o法填報(bào)的填寫替代符號,其中@I代表()。

A.對報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o法填報(bào)的填寫替代符號,其中@N代表()。

A.對報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

4.單項(xiàng)選擇題以下不屬于人民銀行規(guī)定的可疑交易特征的是()。

A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債,從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入

最新試題

51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的()重要空白憑證。

題型:單項(xiàng)選擇題

通知維護(hù)用于維護(hù)已建立通知的通知金額、(),或撤銷、刪除已建立通知。

題型:單項(xiàng)選擇題

9071存款證明打印,有多個(gè)賬戶輸入結(jié)束日期必須()。

題型:單項(xiàng)選擇題

()適用于需要存單或開戶證實(shí)書的存款賬戶開戶發(fā)存單,華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補(bǔ)打,以及存單掛失期滿后的補(bǔ)發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。

題型:單項(xiàng)選擇題

通知存款查詢,該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”,含義為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

7051帳戶基本信息的維護(hù)根據(jù)選項(xiàng)不同,可以回顯到()菜單操作。

題型:單項(xiàng)選擇題

完成對公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護(hù)協(xié)定存款最低留存額度,同時(shí)在()中輸入?yún)f(xié)定利率。

題型:單項(xiàng)選擇題

60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián),約轉(zhuǎn)類型有()

題型:單項(xiàng)選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及(),對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。

題型:單項(xiàng)選擇題