A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
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A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入
A.1
B.2
C.3
D.4
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
最新試題
原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)
8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。
3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶，將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。
475利率查詢用于查詢（）
賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒有（）。
（）適用于華夏銀行客戶對(duì)其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果包含：已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。
（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
通知維護(hù)時(shí)，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。
9071存款證明打印，有多個(gè)賬戶輸入結(jié)束日期必須（）。