單項選擇題金融機構大額交易報告有（）個大額交易特征。
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項選擇題交易主體通過華夏銀行以各種結算方式發(fā)生的規(guī)定金額以上的交易行為稱為（）。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
2.單項選擇題各級行應設立（），按照總行確定的崗位說明書規(guī)定的崗位職責，具體負責對大額交易及可疑交易進行記錄、分析和及時報告等工作。
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
3.單項選擇題以下哪一項不屬于自然人客戶的“身份基本信息”（）。
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經常居住地
D.國籍
4.單項選擇題各分行應當按照《華夏銀行會計檔案管理辦法》中的相關要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）重現(xiàn)每項交易。
A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報送時
C.隨時、完整
D.在10年內
5.單項選擇題各分行在履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關自然人的居民身份證的，要認真審查（）。
A.身份證件的真?zhèn)?br />
B.身份證件復印件的真?zhèn)?br />
C.身份證件上信息的真實性
D.身份證件上的照片
最新試題
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶，包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、（）、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
題型：單項選擇題
通知維護時，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。
題型：單項選擇題
個人賬戶的介質密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。
題型：單項選擇題
60420活期與穩(wěn)贏通知存款關聯(lián)，約轉類型有（）
題型：單項選擇題
賬戶生命周期內的狀態(tài)變化沒有（）。
題型：單項選擇題
3045轉帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺辦理轉賬銷戶，將本息合計金額轉入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。
題型：單項選擇題
7050帳戶基本信息的維護不可以維護（）。
題型：單項選擇題
9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。
題型：單項選擇題
8574關聯(lián)介質或添加/修改介質密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內斷存單。
題型：單項選擇題
（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
題型：單項選擇題