單項(xiàng)選擇題交易主體通過華夏銀行以各種結(jié)算方式發(fā)生的規(guī)定金額以上的交易行為稱為()。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易


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2.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于自然人客戶的“身份基本信息”()。

A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國籍

3.單項(xiàng)選擇題各分行應(yīng)當(dāng)按照《華夏銀行會(huì)計(jì)檔案管理辦法》中的相關(guān)要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能()重現(xiàn)每項(xiàng)交易。

A.在人民銀行檢查時(shí)
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)
C.隨時(shí)、完整
D.在10年內(nèi)

4.單項(xiàng)選擇題各分行在履行客戶身份識別義務(wù)時(shí),按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的,要認(rèn)真審查()。

A.身份證件的真?zhèn)?br /> B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br /> C.身份證件上信息的真實(shí)性
D.身份證件上的照片

5.單項(xiàng)選擇題對于代他人取款的,當(dāng)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金業(yè)務(wù)的,應(yīng)()。

A.只識別代理取款人身份
B.只識別戶主身份
C.不需識別客戶身份
D.同時(shí)識別代取款人和賬戶戶主的身份

最新試題

3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺(tái)辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個(gè)人活期存款賬戶的銷戶、()、個(gè)人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型:單項(xiàng)選擇題

8572存折(單)銀承掛失支持對個(gè)人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失。口頭掛失不能對()處理。

題型:單項(xiàng)選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細(xì)類別,包括()、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢,分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。

題型:單項(xiàng)選擇題

賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒有()。

題型:單項(xiàng)選擇題

8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為:分配工具、()、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。

題型:單項(xiàng)選擇題

475利率查詢用于查詢()

題型:單項(xiàng)選擇題

51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的()重要空白憑證。

題型:單項(xiàng)選擇題

2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶()處理。

題型:單項(xiàng)選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及(),對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。

題型:單項(xiàng)選擇題

通知維護(hù)用于維護(hù)已建立通知的通知金額、(),或撤銷、刪除已建立通知。

題型:單項(xiàng)選擇題