A.只識別代理取款人身份
B.只識別戶主身份
C.不需識別客戶身份
D.同時識別代取款人和賬戶戶主的身份
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國家名稱
C.登記資金匯出機構(gòu)名稱
D.登記資金匯出機構(gòu)地址名稱
A.通過各種途徑查明
B.要求境外機構(gòu)補充
C.拒絕接收匯入款項
D.作退匯處理
A.開戶人和交易的實際受益人
B.實際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人
A.根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計劃，審議與反洗錢工作有關(guān)的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
D.督促反洗錢內(nèi)部控制制度有效實施
A.內(nèi)部管理人員利用職務(wù)之便
B.內(nèi)部利用職務(wù)之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
最新試題
（）用于查詢帳戶的交易明細，并可通過設(shè)置不同的查詢條件細化查詢結(jié)果。
賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒有（）。
2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn)，對活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）
8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。
408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當(dāng)前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及（），對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。
9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。
3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺辦理轉(zhuǎn)賬銷戶，將本息合計金額轉(zhuǎn)入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。
51097重空類型查詢，查詢結(jié)果包含：（）、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。
通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。
通知維護用于維護已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。