A.打包貸款
B.開證行長(zhǎng)期信用等級(jí)為A級(jí)的單證相符的押匯
C.福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)
D.提貨擔(dān)保
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.債務(wù)人的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C.申請(qǐng)人的欺詐風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)人員的操作風(fēng)險(xiǎn)
A.基礎(chǔ)交易貿(mào)易背景真實(shí)
B.有關(guān)的基礎(chǔ)交易正當(dāng)?shù)?、合法?br />
C.不涉及任何欺詐、洗錢等非法行為
D.該筆應(yīng)收賬款已于其他賬款抵銷
A.出口商可將遠(yuǎn)期應(yīng)收賬款變成現(xiàn)金銷售收入，有效地解決應(yīng)收賬款的資金占用問題
B.銀行承擔(dān)了收取債款的一切責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，所以出口商原來(lái)所面臨的商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等都能有效消除
C.不占用客戶授信額度
D.出口商可提前辦理出口退稅
A.“了解你的客戶”（KYC）
B.“了解你的業(yè)務(wù)”（KYB）
C.“盡職審查”（CDD）的基本原則
D.持續(xù)監(jiān)控
A.按照職責(zé)分工根據(jù)有關(guān)外匯法規(guī)要求及國(guó)際慣例，對(duì)跨境業(yè)務(wù)涉及的單據(jù)進(jìn)行技術(shù)性審核及貿(mào)易背景真實(shí)性審核
B.國(guó)際慣例與國(guó)家外匯法規(guī)存在沖突的，應(yīng)從嚴(yán)掌握
C.負(fù)責(zé)建立并維護(hù)客戶關(guān)系，獲取、收集、記錄、保存客戶信息資料
D.承擔(dān)了解客戶、了解業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查、落地操作和存續(xù)期管理等工作
最新試題
C類企業(yè)可以辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)
境內(nèi)機(jī)構(gòu)按支付結(jié)匯原則結(jié)匯所得人民幣資金不得通過(guò)結(jié)匯待支付賬戶進(jìn)行支付。
歐式期權(quán)是指選擇權(quán)買方于到期日之前，不得要求選擇權(quán)的賣方履行合約，僅能于到期日當(dāng)天的截止時(shí)間之前，要求選擇權(quán)賣方履行契約。興業(yè)銀行辦理的對(duì)客戶人民幣外匯期權(quán)是普通歐式期權(quán)。
“預(yù)關(guān)注對(duì)象”簽署風(fēng)險(xiǎn)提示函后允許進(jìn)行電子渠道結(jié)售匯交易。
已開辦出口收入存放境外業(yè)務(wù)的企業(yè)被列為C類的，在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對(duì)外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶余額。
金融服務(wù)行業(yè)的職業(yè)道德，是指從業(yè)人員在服務(wù)過(guò)程中，接待客戶，處理自己與客戶、自己與所在單位和國(guó)家之間的相互關(guān)系時(shí)所應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為的準(zhǔn)則。
從2015年10月15日期，開展代客遠(yuǎn)期收匯業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)交村外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，準(zhǔn)備金率暫定為20%
在金融機(jī)構(gòu)短期外債指標(biāo)管理中，信用證項(xiàng)下海外代付業(yè)務(wù)，若信用證期限和海外代付期限累計(jì)超過(guò)90天，應(yīng)納入指標(biāo)控制。
代客外匯買賣業(yè)務(wù)中，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)憑總行成交證實(shí)書計(jì)算客戶交易金額和客戶應(yīng)付手續(xù)費(fèi)，填制一式兩聯(lián)《興業(yè)銀行代客外匯買賣成交證實(shí)書》并通知客戶有關(guān)成交條款。
除另有規(guī)定之外，興業(yè)銀行不得為B類企業(yè)辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)、90天以上（不含）延期收款業(yè)務(wù)（出口合同條款不得包含90天以上收匯條款）及收支日期間隔超過(guò)90天（不含）的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。