境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。

對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）

以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。

實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。

經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）

網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。