A.直接參與者
B.間接參與者
C.一般參與者
D.特許參與者
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A.逐筆發(fā)起
B.全額批量清算
C.全額實時清算
D.分幣種分場次結算
A.客戶為外國政要或其親屬、關系密切人
B.客戶涉及重點可疑交易報告或多次涉及一般可疑交易報告
C.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務、海關等有關機構協(xié)查、凍結或扣劃資金的客戶
D.接受人民銀行反洗錢調(diào)查的客戶
A.辦理貼現(xiàn)業(yè)務支付手續(xù)費
B.對于在興業(yè)銀行同一戶名下開立的不同賬戶間的交易
C.開出銀行本票和銀行匯票
D.銀行本票和銀行匯票實際兌付
A.短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
A.業(yè)務經(jīng)理
B.業(yè)務助理
C.客戶助理
D.系統(tǒng)管理員
最新試題
簽發(fā)支票應使用炭素墨水或墨汁填寫。
企業(yè)網(wǎng)銀客戶證書補發(fā)業(yè)務，適用于證書丟失或損壞，但USBKey是完好的且證書狀態(tài)為激活狀態(tài)。
網(wǎng)銀借記業(yè)務支持柜面渠道辦理。
憑證式國債超過兌付期不到銀行辦理支取的，逾期不計息。
活期儲蓄由銀行簽發(fā)存折等存款憑證，憑折或卡支取，可以掛失，利息每季末月21日結算一次，并于當日計付利息，一同并入本金利息。
網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)的實時貸記業(yè)務往賬處理包括兩個階段：發(fā)起業(yè)務階段和處理業(yè)務回執(zhí)階段。
境內(nèi)機構、駐華機構允許開立外幣現(xiàn)鈔賬戶
直銷銀行的客戶群體包括：無興業(yè)銀行借記卡客戶，經(jīng)直銷銀行適當核身后在線直接開立興業(yè)e卡辦理業(yè)務；以及持有興業(yè)銀行借記卡的客戶，直接使用其借記卡在直銷銀行辦理業(yè)務。
興業(yè)銀行采用外幣分賬制。除以人民幣為記賬本位幣外，對各種外幣的收付，都按原幣記賬。
各級機構應嚴格按照“有疑必查、有查必復、復必詳盡、切實處理”的原則辦理查詢查復業(yè)務。