A.客戶為外國政要或其親屬、關系密切人
B.客戶涉及重點可疑交易報告或多次涉及一般可疑交易報告
C.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務、海關等有關機構(gòu)協(xié)查、凍結(jié)或扣劃資金的客戶
D.接受人民銀行反洗錢調(diào)查的客戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.辦理貼現(xiàn)業(yè)務支付手續(xù)費
B.對于在興業(yè)銀行同一戶名下開立的不同賬戶間的交易
C.開出銀行本票和銀行匯票
D.銀行本票和銀行匯票實際兌付
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
A.業(yè)務經(jīng)理
B.業(yè)務助理
C.客戶助理
D.系統(tǒng)管理員
A.負責對授權(quán)的各類憑證進行真實性、合法性、有效性審查
B.負責對機構(gòu)的業(yè)務量、業(yè)務差錯進行分析統(tǒng)計并及時整改
C.負責CPS前臺系統(tǒng)的日結(jié)檢查以及日終機構(gòu)報表打印
D.負責CPS前臺系統(tǒng)各類業(yè)務的辦理及其他操作
A.客戶助理：對應核心系統(tǒng)為1級或3級柜員
B.業(yè)務經(jīng)理：對應核心系統(tǒng)為2級、3級或4級柜員
C.分行系統(tǒng)管理員：對應核心系統(tǒng)為1-4級柜員
D.分行系統(tǒng)管理員：對應核心系統(tǒng)為4級柜員
最新試題
網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)的實時貸記業(yè)務往賬處理包括兩個階段：發(fā)起業(yè)務階段和處理業(yè)務回執(zhí)階段。
簽發(fā)支票應使用炭素墨水或墨汁填寫。
企業(yè)網(wǎng)上銀行用戶必須綁定證書后才能登錄企業(yè)網(wǎng)銀。每個用戶可以綁定多張證書，一張證書下可以綁定多個用戶。
因注冊驗資開立的臨時存款賬戶，其預留銀行簽章應為依據(jù)《企業(yè)名稱預先核準通知書》或政府有關部門批文中預先核準的企業(yè)名稱相一致的公章。
目前，央行不對商業(yè)銀行繳存的外匯存款準備金計付利息。
小額支付系統(tǒng)借、貸記業(yè)務的金額上限均為5萬元人民幣。
代保管票據(jù)指保管機構(gòu)代客戶、本機構(gòu)或興業(yè)銀行其他機構(gòu)保管銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票。
擇期外匯買賣指交割日不固定，而是由客戶在交割之前提前2個工作日在成交時約定的一段時期內(nèi)選定確定交割日的遠期外匯買賣方式。
客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存5年
客戶號的構(gòu)成規(guī)則：地區(qū)號（2位）+客戶性質(zhì)（1位）+序號（6位）+校驗位（1位），對公客戶性質(zhì)代碼為0或者1。