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A.編輯崗
B.復核崗
C.審批崗
D.授權(quán)崗
A.行員證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書
D.身份證
A.無風險
B.低風險
C.中風險
D.高風險
A.網(wǎng)上銀行
B.銀聯(lián)POS
C.手機銀行
D.其他自助機具
A.由同一人或少數(shù)人操作不同客戶的金融賬戶進行網(wǎng)上交易
B.網(wǎng)上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
C.金額特別巨大的網(wǎng)上資金交易
D.使用同一IP地址進行多筆不同客戶賬戶的網(wǎng)銀交易
最新試題
對分支機構(gòu)高管的績效考核中應包含有反洗錢績效考核內(nèi)容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應給予適當?shù)莫剟罨虮頁P。
如果對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務人員的身份證件或者身份證明文件一旦過了有效期的，，金融機構(gòu)應立即中止為客戶辦理業(yè)務。
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)不適用。
如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。
個人代理他人辦卡的，發(fā)卡機構(gòu)必須同時核對代理人和被代理人的真實身份。無正當理由不允許個人代理多人辦卡。
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)同樣適用。
反洗錢培訓應覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務條線人員。
客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務委托依然有效。
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務委托也隨之無效。
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，無關(guān)緊要，金融機構(gòu)可以不去了解。