內(nèi)部控制室商業(yè)銀行（）參與的，通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機(jī)制。

以下哪些交易可免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露（）

興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照（）的方式進(jìn)行管理。

以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風(fēng)險（）

興業(yè)銀行內(nèi)控評價工作由（）及審計部獨(dú)立評價三部分構(gòu)成。

反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，認(rèn)為必要時可以向稅務(wù)部門核實(shí)客戶有關(guān)身份信息。

內(nèi)控評估的主要方法有（）。

下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動（）

財務(wù)報告缺陷是指不能合理保證財務(wù)報告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計和運(yùn)行缺陷。

興業(yè)銀行對關(guān)聯(lián)方的授信余額實(shí)行比例控制，以下哪些控制比例是正確的（）