A.有關金融機構反洗錢內部控制制度建設情況應按年度向中國人民銀行或者當地分支機構報告
B.有關金融機構執(zhí)行客戶身份識別制度的情況，應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或者當地分支機構報告
C.人民銀行或當地分支機構可以要求金融機構按季度匯總報送有關報告可以交易情況
D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況金融機構應按年度向人民銀行或者當地分支機構報告
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A.本模塊可支持各級機構對關聯交易相關文件查詢
B.本模塊可支持重大關聯交易額度的審批及分配情況查詢
C.本模塊可支持本機構關聯方維護
D.本模塊可支持關聯交易日常信息的監(jiān)控和評估
A.關聯交易公告發(fā)布及維護
B.全機構關聯方及公告查詢
C.日志查詢
D.備份檔案查詢
A.小名單關聯自然人
B.小名單關聯法人
C.大名單關聯自然人
D.大名單關聯法人
A.鼠標點中“放大鏡”，點擊鼠標右鍵，可清除文件顯示框內的內容
B.鼠標放在“首頁”標簽上，點擊右鍵，即可更新信息
C.數據查詢結果，自動排序
D.系統(tǒng)中顯示數據的列寬是固定列寬不可更改
A.對“姓名”、“與興業(yè)銀行關聯關系”等字段進行必輸項校驗，對身份證號碼的有效性進行檢驗
B.輸入“姓名”“身份證號”“性別”進行校驗
C.對“姓名”、“與興業(yè)銀行關聯關系”等字段進行必輸項校驗
D.輸入“姓名”“所在部門進行校驗”
最新試題
總行業(yè)務部門是興業(yè)銀行內部控制的建設、執(zhí)行部門，負責（）
反洗錢法規(guī)定，金融機構進行客戶身份識別，認為必要時可以向稅務部門核實客戶有關身份信息。
《興業(yè)銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》中所稱的關聯董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事（）
總行內部控制委員會設主任委員一名，張某為總行董事會董事，王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事，李某為總行分管內部控制的的行領導，趙某為總行審計部部門負責人，請問誰不符合主任委員資格（）
內部控制室商業(yè)銀行（）參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實現控制目標的動態(tài)過程和機制。
合規(guī)是指商業(yè)銀行的經營活動與法律、規(guī)則和準則相一致，這里的法律、規(guī)則和準則包括（）
以下屬于關聯交易限制性規(guī)定的有哪幾項（）。
內控缺陷按照影響內部控制目標的嚴重程度可分為（）
法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內控管理職能部門，負責內控評價工作的牽頭組織實施，具體職責包括（）
內部控制評估體系建設項目旨在滿足《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求，其基本任務包括（）