單項選擇題客戶風險等級分類工作紙制檔案應(yīng)由()保管。

A.網(wǎng)點反洗錢崗位人員
B.營運部業(yè)務(wù)人員
C.后督中心業(yè)務(wù)人員
D.業(yè)務(wù)處理中心人員


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1.單項選擇題各類風險名單和客戶風險等級等電子清單應(yīng)由()刻盤備份保管。

A.網(wǎng)點反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務(wù)處理中心

2.單項選擇題高風險等級客戶檔案保存期限為()。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年

3.單項選擇題省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測分析崗”一般設(shè)在()。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營運部

4.單項選擇題開展反洗錢客戶風險評級工作,是貫徹“()”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風險為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本

5.單項選擇題分行集中處理“()”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)對“可疑交易填報”和“跨機構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測審核崗
B.反洗錢監(jiān)測分析崗
C.反洗錢報告復核崗
D.反洗錢報告分析崗