單項選擇題高風(fēng)險等級客戶檔案保存期限為（）。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年


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1.單項選擇題省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測分析崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營運部

2.單項選擇題開展反洗錢客戶風(fēng)險評級工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風(fēng)險為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本

3.單項選擇題分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)對“可疑交易填報”和“跨機構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測審核崗
B.反洗錢監(jiān)測分析崗
C.反洗錢報告復(fù)核崗
D.反洗錢報告分析崗

5.單項選擇題中國人民銀行設(shè)立（），依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報個等反洗錢職責(zé)。

A.反洗錢監(jiān)測中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測中心
D.反洗錢審核司