A.反洗錢監(jiān)測(cè)審核崗
B.反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗
C.反洗錢報(bào)告復(fù)核崗
D.反洗錢報(bào)告分析崗
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A.業(yè)務(wù)處理中心
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.法律合規(guī)部
D.風(fēng)險(xiǎn)后督中心
A.反洗錢監(jiān)測(cè)中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測(cè)中心
D.反洗錢審核司
A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.關(guān)注客戶群維護(hù)
C.關(guān)注客戶維護(hù)情況
D.關(guān)注客戶交易識(shí)別情況
A.特定非金融機(jī)構(gòu)
B.自然人
C.金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)及應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。