單項選擇題金融機構如果決定為境外貨幣兌換機構提供服務或與其開展業(yè)務合作，原則上應將其列入（）客戶，并采取有針對性的強化風險控制措施。

A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.無風險


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1.多項選擇題調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采取（）方式。

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查

2.多項選擇題下列哪些機構具有反洗錢調(diào)查權力。（）

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省級分支機構
C.中國人民銀行地市級分支機構
D.金融機構總部

3.多項選擇題人民銀行某分行在對A銀行進行反洗錢執(zhí)法檢查時，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶身份信息缺失問題，決定對該銀行依法進行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
C.致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款
D.建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令A銀行對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分

4.多項選擇題金融機構反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢風險情況，應采取（）。

A.在系統(tǒng)內(nèi)部進行風險提示
B.督促相關業(yè)務部門和分支機構落實提示內(nèi)容
C.注意將分析提示與本機構洗錢和恐怖融資風險評估工作有機結合，有效防范洗錢風險。
D.必要時，將風險提示內(nèi)容作為內(nèi)部審計、檢查的參考

5.多項選擇題銀行網(wǎng)點在辦理對公人民幣存款賬戶業(yè)務時發(fā)現(xiàn)交易可疑，以下說法正確的是（）

A.是大額取現(xiàn)銷戶的，銀行須在可疑交易報告中注明取現(xiàn)銷戶
B.是大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，可疑交易報告須完整填寫交易對手信息，以記錄銷戶后資金流向
C.銷戶后該客戶已非本行客戶，無需提交可疑交易報告
D.銷戶后，銀行應按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存