A.證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金。與其實際經(jīng)營情況不符
B.證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
C.保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種聞的轉(zhuǎn)換
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.應(yīng)將某一賬戶發(fā)生的交易累計計算
B.應(yīng)將某一客戶在不同銀行的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
C.應(yīng)將某一客戶在同一銀行的同一營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
D.應(yīng)將某一客戶在同一銀行的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一銀行開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
B.銀行內(nèi)部調(diào)撥資金
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付
D.個體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.20萬；5萬
B.50萬；10萬
C.100萬；20萬
D.200萬；30萬
A.20萬，2萬
B.50萬，5萬
C.100萬，10萬
D.200萬，20萬
最新試題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）