金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

證券期貨業(yè)機構(gòu)應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

客戶身份識別完整性原則是指（）

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

證券期貨業(yè)機構(gòu)應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）