A.銷戶時,對單位非經(jīng)營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還敖的。銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來源,是否存在可疑情況
B.銷戶時,對客戶來說明償還貸款來源或與借教人資產(chǎn)狀況不符的。銀行應(yīng)調(diào)查還貸賚金來源與借款人的權(quán)屬關(guān)系
C.銷戶時,由其他單位或他人代辦分期還款的,應(yīng)注意調(diào)查貸款是否被挪用
D.銷戶后,銀行可將客戶銷戶資料一并銷毀
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A.真實性
B.統(tǒng)一性
C.有效性
D.完整性
A.客戶及其日常經(jīng)營活動
B.客戶辦理結(jié)算情況
C.客戶買賣外匯情況
D.客戶開銷戶情況
A.客戶行為異常
B.客戶有冼錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報交易
A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的
最新試題
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
客戶身份識別完整性原則是指()
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
風(fēng)險等級劃分后,金融機構(gòu)應(yīng)()。
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()