A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報交易
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A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的
A.加強(qiáng)身份識別措施強(qiáng)度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易
A.客戶回訪
B.資料保存
C.實地調(diào)查
D.身份認(rèn)證
A.收款人的姓名、賬號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位
A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過聯(lián)網(wǎng)核查無誤后方可支付
C.如為代辦?？芍粚徍舜砣松矸?，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應(yīng)同時審核代理人和被代理人身份
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
風(fēng)險等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。