多項選擇題對資本項目外匯賬戶使用的合規(guī)性方面，銀行應審查（）

A.外匯資本金賬戶的資金貸方發(fā)生額是否超過規(guī)定的最高限額
B.資產存量變現(xiàn)外匯賬戶的收入是否為對公客戶轉讓現(xiàn)有賚產收入的外匯
C.資產存量變現(xiàn)外匯賬戶的支出是否為經批準的用途
D.B股專戶收入為境外法人或自然人買賣股票收入的外匯和境外匯入或攜入的外匯，支出為用于買賣股票


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1.單項選擇題重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風險等級．銀行應（）。

A.不必調整客戶洗錢風險等級
B.定期調整客戶洗錢風險等級
C.及時調整客戶洗錢風險等級
D.下一次辦理業(yè)務時調整客戶洗錢風險等級

2.多項選擇題申請開立基本存款賬戶的，銀行應按照客戶性質和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

A.企業(yè)法人，應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證正本
B.非法人企業(yè)，應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證正本
C.機關和實行預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D.非預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書

3.單項選擇題商業(yè)銀行為客戶提供哪種服務時，應當識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信患，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件（）

A.將3000美元現(xiàn)鈔結匯入客戶的人民幣賬戶
B.將l000美元現(xiàn)鈔結匯
C.張三轉賬18萬元到李四賬戶
D.提取現(xiàn)金6萬元

4.多項選擇題銀行應對（）交易金額的一次性金融服務進行客戶身份識別。

A.單筆人民幣l萬元以上
B.單筆人民幣lO萬元以上
C.單筆外匯等值1000美元以上
D.單筆外匯等值lO000美元以上

5.多項選擇題一次性金融服務是指，為不在本鑷行機構開立賬戶的客戶提供（）一次性金融服務。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據兌付

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