單項選擇題《現(xiàn)場檢查意見書》應當包括（）。

A.檢查時間、檢查事項、檢查內容、對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定、檢查結論。
B.對被查單位處理的初步意見。
C.提出依法應當給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據。


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1.多項選擇題下列交易或者行為中，保險公司應當作為可疑交易進行報告的有（）。

A.甲某最近一段時間頻繁投保、退保。
B.乙某在某保險公司投保時不斷詢問該保險公司的核保、理賠、給付、退保規(guī)定，同時對其所要購買的保險產品的保障功能和投資收益也異常關注。
C.丙某要購買一種壽險，但是該險種與其所表述的需求明顯不符，保險公司工作人員解釋后，丙某仍堅持購買。
D.丁某最近一期保險費應繳2000元，他支付了5萬元，并在第二天要求保險公司返還超出部分

2.多項選擇題下列選項中關于金融機構反洗錢義務說法正確的是（）

A.金融機構必須設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作。
B.金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度。
C.未設立反洗錢專門機構的應指定內設機構負責反洗錢工作。
D.金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

4.多項選擇題下列交易或行為中，不屬于應當進行報告的可疑交易的是（）。

A.甲某的證券賬戶自一年前開戶，一直沒有使用，其資金賬戶昨天剛進行一筆大額轉帳轉給乙某，今天又收到丙某轉來的一筆大額款項。
B.保險經紀人代付保費，并說明資金來源。
C.位于南美洲的某國屬于洗錢高風險國家，A證券公司發(fā)現(xiàn)客戶丁某和該國家有一些業(yè)務聯(lián)系。
D.戊公司堅持要B保險公司將其退還的保費（該保費是戊公司自己繳納的）轉入庚公司賬戶，因為戊公司剛好欠庚公司一筆貨款，金額與保費相同。

5.多項選擇題下列行為中，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行、信托投資公司應當作為可疑交易進行報告的有（）。

A.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多，或者頻繁
發(fā)生大量資金收付。
B.客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉入。
C.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準金額或者借入的直接外債，從其有關聯(lián)企業(yè)的第三國匯入。
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，與其生產經營支付需求不符。