多項選擇題聯合國禁毒署的主要職責包括（）

A.管理國際反洗錢數據庫
B.毒品控制計劃
C.犯罪控制計劃
D.管理國際反洗錢信息網絡


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1.多項選擇題保險機構可以對低風險產品和低風險客戶采取簡化的客戶盡責調查及其他風險控制措施，包括（）

A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實被保險人、受益人與投保人的關系
B.在風險可控情況下，允許金融機構工作人員合理推測交易目的和交易性質
C.適當延長客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內，適當降低客戶身份識別措施的頻率或強度

2.多項選擇題以下屬于區(qū)域性反洗錢國際組織的是（）

A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組

3.多項選擇題上報大額交易報告時，對于預防和打擊洗錢犯罪起到的重要意義包括（）

A.通過對大額交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等
B.通過將收集的可疑交易報告與大額交易信息進行交叉分析，有利于確定可疑交易是否確實涉嫌犯罪
C.在反洗錢調查和偵查過程中，可以提供資金去向的有關線索
D.通過對大額交易的交叉分析核對，有利于反洗錢信息中心主動發(fā)現涉嫌犯罪活動的資金交易線索

4.多項選擇題金融機構建立客戶洗錢風險等級分類制度需要考慮的客戶的因素有（）

A.地域
B.業(yè)務
C.行業(yè)
D.是否為外國政要

5.多項選擇題出現以下哪些情形的投保客戶，不能未經外部風險評估程序直接定級為低風險（）

A.在本保險機構的已繳納保費金額超過一定限額
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機構或無親屬關系的自然人代理本人于保險機構建立業(yè)務關系