單項選擇題國際社會通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約是在哪一年（）。
A.1988
B.1992
C.2001
D.2003
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1.單項選擇題可疑交易報告通常不包括（）
A.涉嫌洗錢的可疑交易
B.涉嫌恐怖融資的可疑交易
C.金融機構在履行客戶身份識別義務過程中發(fā)現(xiàn)的任何可疑行為
D.協(xié)助司法機關開展調(diào)查的資金交易
2.單項選擇題《打擊跨國有組織犯罪公約》由（）發(fā)布。
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
3.單項選擇題金融行動特別工作組發(fā)布首份關于反洗錢的《四十項建議》是在（）
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
4.單項選擇題客戶洗錢風險分類的參考指標不包括（）
A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務因素
D.客戶性別因素
5.單項選擇題以嚴格的銀行保密制度而著稱的瑞士，接受國際通行的反洗錢規(guī)則是在哪一年（）
A.2001
B.2004
C.2008
D.2010
最新試題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項選擇題
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項選擇題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
題型：單項選擇題