單項選擇題金融行動特別工作組發(fā)布首份關于反洗錢的《四十項建議》是在（）
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
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1.單項選擇題客戶洗錢風險分類的參考指標不包括（）
A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務因素
D.客戶性別因素
2.單項選擇題以嚴格的銀行保密制度而著稱的瑞士，接受國際通行的反洗錢規(guī)則是在哪一年（）
A.2001
B.2004
C.2008
D.2010
3.單項選擇題下列關于金融機構信息交流的說法錯誤的是（）
A.包括金融機構內(nèi)部各部門、各分支機構之間相互聯(lián)系和傳遞各種信息
B.包括金融機構與外界之間相互聯(lián)系和傳遞各種政策或信息
C.不利于管理層作出正確決策
D.使所有員工了解自己在內(nèi)部控制體系中的職責和作用
4.單項選擇題金融機構應按照客戶的特點或者帳戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調(diào)整風險等級。在同等條件下，來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級應（）來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
5.單項選擇題金融行動特別工作組（FATF）第一次提出有關反洗錢《四十項建議》是在哪一年（）
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
最新試題
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
題型：多項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
題型：單項選擇題