單項選擇題（）年，經調整后的反洗錢工作部際聯席會議第一次會議在北京召開。
A.2003
B.2012
C.2004
D.2013
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題我國于（）年成為金融行動特別工作組正式成員。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
2.單項選擇題在認真履行客戶身份識別的基礎上，對風險等級較高的客戶的審核應嚴于風險等級較低客戶的審核，指的是（）原則。
A.全面性
B.持續(xù)性
C.重點識別
D.審慎性
3.單項選擇題對于既符合大額交易標準和可疑交易標準的交易，保險公司應當（）
A.分別提交大額交易和可疑交易報告
B.只提交大額交易報告
C.只提交可疑交易報告
D.兩個報告均不需要提交
4.單項選擇題下列關于實施反洗錢內部監(jiān)督檢查的形式的說法錯誤的是（）。
A.業(yè)務部門的檢查一般是在現場執(zhí)行
B.合規(guī)部門的檢查主要是在非現場執(zhí)行
C.合規(guī)部門的檢查可以是現場，也可以是非現場
D.內審部門一般是通過現場稽核審計
5.單項選擇題我國關于洗錢犯罪主體的規(guī)定，下列說法正確的是（）
A.法人可以構成洗錢犯罪主體
B.只有自然人才能構成洗錢犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構成洗錢犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前，洗錢犯罪主體的洗錢犯罪事實不能認定
最新試題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
題型：多項選擇題
根據相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋（）
題型：多項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題