A.可稽核性
B.可復(fù)核性
C.可行性
D.可驗(yàn)證性
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A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
D.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
A.國(guó)務(wù)院
B.中國(guó)人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門
A.預(yù)防洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險(xiǎn)業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢
A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國(guó)家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報(bào)告
D.最佳實(shí)踐報(bào)告
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí),可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告?()
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象?()
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()