A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報(bào)告
D.最佳實(shí)踐報(bào)告
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A.采集與分析
B.分析與報(bào)告
C.采集與報(bào)告
D.采集、分析與報(bào)告
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.1995
B.1997
C.2000
D.2003
A.經(jīng)營管理
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)績指標(biāo)
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國務(wù)院總理
最新試題
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測分析。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）