單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法規(guī)定》金融機(jī)構(gòu)有未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的,致使洗錢(qián)發(fā)生后果的處()罰款。

A.處50萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下
B.處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下
C.處20萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下
D.處30萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢(qián)信息中心是()

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局
C.中國(guó)金融情報(bào)中心
D.中國(guó)犯罪情報(bào)中心

最新試題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織?()

題型:多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行于()成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組(FATF)提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶(hù)及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型:多項(xiàng)選擇題

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)身份識(shí)別完整性原則是指()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍,制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶(hù)可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓?zhuān)ǎ?/p>

題型:多項(xiàng)選擇題