A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
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A.中國(guó)人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.證監(jiān)會(huì)
D.保監(jiān)會(huì)
A.一是收取被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)的利息以及其他收益
B.二是受償債權(quán)；
C.三是為不影響正常的證券、期貨交易秩序，執(zhí)行恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單公布前生效的交易指令；
D.四是應(yīng)收賬款
A.過(guò)失洗錢(qián)行為也構(gòu)成洗錢(qián)犯罪
B.洗錢(qián)犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實(shí)施洗錢(qián)行為時(shí)主觀上必須是故意的
D.通過(guò)客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢(qián)犯罪
A.軍官證
B.身份證
C.護(hù)照
D.港澳臺(tái)居民身份證
A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)
B.中國(guó)人民銀行通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)
C.單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng)
D.一般交易
A.單位領(lǐng)導(dǎo)
B.部門(mén)負(fù)責(zé)人
C.每項(xiàng)具體工作的直接責(zé)任人
D.該單位后勤人員
A.中國(guó)人民銀行
B.公安部
C.國(guó)家安全部
D.國(guó)土安全局
A.根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息
B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶或者賬戶的審核
C.對(duì)本金鬲機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶者賬戶，至少每半年進(jìn)行一次審核
D.風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)報(bào)送中國(guó)人民銀行
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日
A.磁帶
B.光盤(pán)
C.硬盤(pán)
D.紙質(zhì)檔案
最新試題
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）
持以下身份證件的客戶，哪類(lèi)客戶的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓?zhuān)ǎ?/p>
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。