A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
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A.優(yōu)選房地產開發(fā)商和按揭合作樓盤
B.貸款資金直接劃入購房人賬戶
C.謹慎發(fā)放開發(fā)商內部員工或關聯企業(yè)員工按揭貸款
D.加強盡職調查
A.有權審批人已經審批同意
B.房屋買賣合同已經生效
C.所購住房已辦理抵押登記
D.限制性條款已經全部落實
A.樓盤已銷售完畢
B.貸款擔保已經落實
C.房屋已辦理所有權初始登記
D.房屋已辦理所有權轉移登記
A.堅持面談的方式
B.需查詢人行征信系統(tǒng)
C.需調查抵押物的價格和評估價格是否合理
D.需核實借款人月所有債務支出不超過月收入的50%
A.貸款發(fā)放
B.個人購房擔保借款合同簽訂
C.貸款審批
D.房屋竣工
最新試題
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）