業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。

地域風險子項包括（）。

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應(yīng)分為（）。

對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）

下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）