問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)會(huì)采取哪些措 施？
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1.問(wèn)答題請(qǐng)談?wù)劮聪村X客戶身份識(shí)別工作可以采取的措施。
2.多項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。
A、了解客戶
B、大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C、可疑交易的分析
D、與司法機(jī)關(guān)全面合作
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型：判斷題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
題型：判斷題